2007/03/14 19:53:10 ／ 06353537_株式会社大塚商会_決議
証券コード：4768 平成19年３月29日
株 主 各 位
東 京 都 千 代 田 区 飯 田 橋 二 丁 目 18 番 ４ 号
株 式 会 社 大 塚 商 会
代表取締役社長
大 塚 裕 司
第46回定時株主総会決議ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本日開催の当社第46回定時株主総会において、下記のと
おり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬 具
記
報告事項 １．第46期（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）事業 報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結 計算書類監査結果報告の件
２．第46期（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）計算 書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当につきましては、原案どおり承認可決され、期末配 当金は１株につき115円（普通配当105円、記念配当10円）と 決定いたしました。
また、その他の剰余金の処分につきましては、原案どおり承 認可決され、繰越利益剰余金20,000,000,000円の減少及び別 途積立金20,000,000,000円の増加を決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 第３号議案 取締役14名選任の件
本 件 は 、 原 案 ど お り 取 締 役 に 大 塚 裕 司 、 稲 子 谷 昭 、 長 島 義 昭 、 原 田 要 市 、 濵 田 一 秀 、 片 倉 一 幸 、 中 嶋 克 彦 、 髙 橋 俊 泰 、 塩 川 公 男 、 橘 政 和 、 宇 佐 美 愼 治 、 矢 野 克 尚 、 山 幸司、齋藤廣伸の14氏が選任され、それぞれ就任いたし ました。
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第４号議案 監査役２名選任の件
本件は、原案どおり監査役に伊藤裕一、杉山幹夫の２氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。
第５号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人に、みすず監査法人が選任さ れ、就任いたしました。
第６号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役伊藤裕一氏に対して退職慰労 金を当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で贈呈す ることとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役 会に一任することに承認可決されました。
以 上
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役員人事についてのお知らせ
第３号議案及び第４号議案の承認可決に伴い、当社役員の新陣容は、次のとお りとなりました。なお、取締役の役付けの変更はございません。
株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますよ うお願い申し上げます。
代 表 取 締 役 社 長 大 塚 裕 司 代 表 取 締 役 専 務 稲子谷 昭 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 長 島 義 昭 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 原 田 要 市 取締役 兼 上席常務執行役員 濵 田 一 秀 取締役 兼 上席常務執行役員 片 倉 一 幸 取締役 兼 上席常務執行役員 中 嶋 克 彦 取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員 髙 橋 俊 泰
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員 塩 川 公 男 （昇任） 取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員 橘 政 和
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員 宇佐美 愼 治 取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員 矢 野 克 尚
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員 山 幸 司 （新任） 取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員 齋 藤 廣 伸 （新任）
常 勤 監 査 役 吉 田 達 三
監 査 役 牧 野 二 郎
監 査 役 伊 藤 裕 一 （新任）
監 査 役 杉 山 幹 夫 （新任）
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